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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2015-038

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2015年10月30日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、公司2015年三季度報(bào)告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、公司關(guān)于對索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司對索日新能源股份有限公司應(yīng)收款項(xiàng)再次補(bǔ)提專項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備6331.19萬元，合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25171.77萬元。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的2015-040《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備的公告》。

三、關(guān)于聘請大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)同意聘請大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案將提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的2015-041《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘請2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

本議案需提交公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2015年11月16日下午2：00在公司1808會(huì)議室召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況見公司發(fā)布的2015-042號《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                               2015年10月31日