股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2015-050
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會
第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第十二次會議于2015年12月8日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實參加表決董事8人，關聯(lián)董事金朝萍女士進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
一、關于公司參與永安期貨定向增資的關聯(lián)交易議案
本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票，關聯(lián)董事金朝萍女士進行了回避，未參加表決。
董事會同意公司出資約10195.81萬元參與永安期貨股份有限公司的定向增資, 公司認購股份數為2621.03萬股，增資價格為每股3.89元。詳細情況請參見公司發(fā)布的2015-051號《浙江東方集團股份有限公司關于參與永安期貨定向增資的關聯(lián)交易公告》。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年12月9日
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