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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2014-013
浙江東方集團股份有限公司關(guān)于
召開2013年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內(nèi)容提示：
●股東大會的召開時間：2014年4月21日上午9:00
●股權(quán)登記日：2014年4月16日
●會議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
●會議方式：現(xiàn)場投票表決
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案》，同意公司召開2013年年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
1、召開會議基本情況
本次股東大會的召集人為公司董事會
會議時間：2014年4月21日上午9：00
會議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
股權(quán)登記日：2014年4月16日
會議方式：現(xiàn)場投票表決
2、會議審議事項
1）2013年度公司董事會工作報告
2）2013年度公司監(jiān)事會工作報告
3）2013年度財務決算報告
4）2013年度利潤分配預案
5）關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
6）2013年度公司董事長薪酬議案
7）關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案
8）關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
9）2013年年度報告和年報摘要
議案1）、3）、4）、5）、6）、7）、8）、9）已經(jīng)公司六屆董事會第三十五次會議審議通過；議案2）已經(jīng)公司六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。詳細會議資料公司將于2013年年度股東大會召開前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。
3、會議出席人員
①、截止2014年4月16日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
②、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師
4、會議出席方法
①、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
③、股東可采用送達、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
④、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時間：2014年4月17—18日9：00－16：30
5、其他事項
①、本次股東會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
②、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話：0571-87600383
傳    真：0571-87600324
 
特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年3月29日
  附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托----____________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團股份有限公司2013年年度股東大會。委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人簽名：                               受托人簽名   

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：   

委托人股東帳號：   

委托人持有股數(shù)：                        授權(quán)委托書簽發(fā)日期：