證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號2014-020
浙江東方集團股份有限公司
2014年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
浙江東方集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年5月4日上午9時在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。出席本次大會的股東共7名，代表股數(shù)2,368,700股，占總股本的0.47%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會所做決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事、高管以及北京市金杜律師事務所的見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
大會審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進行了現(xiàn)場表決。大會審議表決結果如下：
1、審議通過了關于控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關聯(lián)交易議案
參加表決的股份數(shù)為2,368,700股，其中同意票2,368,700股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2014年5月6日
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