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股票代碼：600120             證券簡(jiǎn)稱：浙江東方            編號(hào)： 2018-028

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2018年4月27日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報(bào)表比較期間數(shù)據(jù)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司發(fā)行股份向控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司購(gòu)買(mǎi)浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權(quán)事項(xiàng)，公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購(gòu)浙江般若資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)，以及公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收購(gòu)杭州濟(jì)海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，對(duì)截至2018年3月31日止財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。詳細(xì)情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報(bào)表比較期間數(shù)據(jù)的公告》。

二、公司2018年一季度報(bào)告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2018年一季度報(bào)告摘要及全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。   

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年4月28日