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證券代碼：600120              證券簡(jiǎn)稱：浙江東方                編號(hào)：2019-010

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 理財(cái)金額：最高不超過50億元

● 理財(cái)投資類型：國債逆回購、信托計(jì)劃和短期低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品

● 理財(cái)資金來源：臨時(shí)閑置自有資金

2019年3月21日，浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買國債逆回購、信托計(jì)劃和理財(cái)產(chǎn)品的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、購買相關(guān)產(chǎn)品概況

1、投資目的

提高資金使用效率，合理利用臨時(shí)閑置自有資金，在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用臨時(shí)閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計(jì)劃和理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。

2、資金來源

臨時(shí)閑置自有資金。

3、投資額度

不超過50億元（包含上一年未到期金額）。上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。

4、投資期限

自2018年度股東大會(huì)審議通過之日起至2019年年度股東大會(huì)召開之日。

5、投資品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上額度內(nèi)的資金僅用于購買國債逆回購、信托計(jì)劃和理財(cái)產(chǎn)品，單筆投資期限不超過12個(gè)月。

6、投資實(shí)施

在投資額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在履行相關(guān)投資決策流程后簽署相關(guān)合同文件，同時(shí)授權(quán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、投資管理部在上述額度范圍和投資期限內(nèi)負(fù)責(zé)辦理具體事宜。公司下屬子公司作為獨(dú)立法人依照其相應(yīng)制度實(shí)施，與開展合作的金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)產(chǎn)品合同或協(xié)議書。

二、購買相關(guān)產(chǎn)品對(duì)公司的影響

在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)等資金需求和資金安全的前提下，公司及下屬子公司將暫時(shí)閑置的部分自有資金用于購買國債逆回購、信托計(jì)劃和短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，有利于增加板塊間協(xié)同效應(yīng)，符合公司和全體股東的利益。本次理財(cái)不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司及下屬子公司擬購買的產(chǎn)品僅限于國債逆回購、信托計(jì)劃以及短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，投資收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響存在不確定性。公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部將對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)跟蹤、分析，如果發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全，并實(shí)現(xiàn)收益最大化。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事在審議相關(guān)議案后，對(duì)該事項(xiàng)表示同意，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營、并能有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用臨時(shí)閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計(jì)劃和短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)的程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此同意該項(xiàng)議案，同意將該議案提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事意見

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年3月23日