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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2019-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十次會議于2019年9月6日下午2：30在公司18樓大會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事7人，董事潘英松先生、獨立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會議，在書面審議議案材料后分別委托董事徐曉東先生、獨立董事于永生先生代為表決。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在董事長金朝萍女士主持下，審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計轉(zhuǎn)增454,681,809股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

本議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會對大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計服務(wù)工作情況進行審核后，認為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在2018年度公司財務(wù)報告、內(nèi)部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，董事會同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu)，為公司提供審計等相關(guān)服務(wù)，聘期為一年。

本議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

四、關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會決議于2019年9月23日召開2019年第三次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于9月23日下午2：30在公司18樓大會議室召開。詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年9月7日