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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2020-004

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2020年2月7日以通訊表決方式召開，會(huì)議召集人為公司董事長(zhǎng)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于修訂公司《信息披露管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

二、關(guān)于浙金信托與浙商資產(chǎn)開展關(guān)聯(lián)交易的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙金信托”）聘請(qǐng)浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商資產(chǎn)”）擔(dān)任浙金?匯鑫系列特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)的服務(wù)商，為信托計(jì)劃提供不良資產(chǎn)估值及處置等領(lǐng)域的中介服務(wù)。服務(wù)費(fèi)率不超過(guò)每筆信托計(jì)劃規(guī)模的0.6%/年，2020年第一季度關(guān)聯(lián)交易服務(wù)費(fèi)總金額不超過(guò)1000萬(wàn)元。后續(xù)該類關(guān)聯(lián)交易將納入日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范疇提交年度董事會(huì)、股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2020-005號(hào)）。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2020年2月8日