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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號： 2015-054

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

獨立董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

近日，公司董事會收到獨立董事顧國達(dá)先生的書面辭職報告。根據(jù)中組部和教育部的有關(guān)規(guī)定，顧國達(dá)先生申請辭去公司獨立董事及董事會薪酬與考核委員主任委員、審計委員會委員和提名委員會委員職務(wù)。

鑒于顧國達(dá)先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分 之一，根據(jù)《上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《公司董事會工作條例》的有關(guān)規(guī)定，顧國達(dá)先生的辭職報告應(yīng)在本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，顧國達(dá)先生將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。公司董事會將盡快提名新任獨立董事候選人，提交股東大會審議。

顧國達(dá)先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé),為公司的規(guī)范運作和健康發(fā) 展發(fā)揮了積極作用,公司董事會對顧國達(dá)先生為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感 謝！

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

 2015年12月12日